Криптоаналитическая компания Elliptic обнаружила сеть криптовалютных кошельков, через которые Центральный банк Ирана приобрел не менее $507 млн в стейблкоинах USDT (криптовалюта, стоимость которой привязана к доллару США). Согласно утечке документов, две сделки по покупке криптовалюты состоялись в апреле и мае 2025 года, оплата производилась в дирхамах ОАЭ.
Как пишет Elliptic, до июня 2025 года основная часть приобретенных средств направлялась на Nobitex — крупнейшую криптобиржу Ирана, где клиенты могут хранить USDT, обменивать их на другие криптоактивы или продавать за риалы. Однако затем схема резко изменилась: средства стали переводить через кросс-чейн мосты с блокчейна TRON на Ethereum, а затем конвертировать через децентрализованные биржи.
Смена стратегии совпала со взломом Nobitex. 18 июня 2025 года произраильская хакерская группа Gonjeshke Darande («Хищный воробей») похитила с биржи $90 млн в криптоактивах. Хакеры заявили, что Nobitex «находится в центре усилий режима по финансированию террора по всему миру», и уничтожили украденные средства, отправив их на кошелек без известного приватного ключа.
По мнению аналитиков Elliptic, иранский ЦБ использовал USDT для решения двух задач: стабилизации национальной валюты и обхода санкций при международных расчетах. Накопление стейблкоинов началось в период экономической турбулентности — за восемь месяцев риал обесценился вдвое, достигнув на тот момент исторического минимума к доллару.
Отмечается, что блокчейн-транзакции не остаются незамеченными. 15 июня 2025 года эмитент Tether заблокировал несколько кошельков, связанных с ЦБ Ирана, заморозив на них 37 млн USDT. В отличие от наличных, операции со стейблкоинами проводятся в публичных блокчейнах и поддаются отслеживанию.
Ранее американские граждане, чьи родственники погибли, получили ранения или были захвачены в заложники во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подали иск в федеральный суд США против основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и самой компании. Адвокаты семей жертв заявляют, что с 7 октября 2023 года через Binance прошло более $50 млн транзакций на счета, связанные с ХАМАС, Корпусом стражей исламской революции Ирана, «Хезболлой» и «Исламским джихадом Палестины».