Новости
Криптобиржа Binance получала за год 40–50 тысяч запросов правоохранительных органов по всему миру. Как рассказал в интервью RTVI бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис, на официальные запросы криптобиржа «всегда отвечала, независимо от страны, где это происходит».
«Binance, по крайней мере когда я там работал, запросы от правоохранительных органов всегда рассматривала и всегда отвечала. То есть если есть пострадавший, который пошел в полицию, началось расследование, началась история, конечно, на такие официальные запросы Binance всегда отвечала, независимо от страны, где это происходит», — приводит цитату Смеркиса издание.
По мнению Смеркиса, на криптобиржах «безопасность и комплаенс существенно выше и круче, чем во многих финансовых институтах, во многих банках, платежных сервисах».
Также экс-директор Binance в СНГ указал, что полиция, в том числе российская, «сильно продвигается» в расследовании такого рода дел.
В апреле 2023 года The Insider писал, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США направила иск в суд против Binance, ее основателя Чанпэна Чжао (известен под никнеймом CZ, СиЗи) и комплаенс-директора Сэмюэла Лима. Среди обвинений в адрес топ-менеджмента платформы — инсайдерская торговля и недостаточное противодействие отмыванию денег.
Если суд согласится с доводами регулирующей организации, биржу ждут большие штрафы, а ее сотрудников — запрет на подобную деятельность.
Binance — крупнейшая в мире биржа по объему ежедневных торгов на крипторынке. Ее основатель — Чанпэн Чжао, канадский бизнесмен китайского происхождения. Личное состояние Чжао в апреле 2023 года оценивалось почти в $30 млрд. Выручка биржи Binance оценивалась в $12 млрд в 2022 году.